洗钱是一些犯罪分子为了隐藏他们从犯罪中赚到的钱而做的事情。犯罪分子进行洗钱是为了使警方难以查清犯罪分子的钱财来源。

犯罪分子洗钱的一种方式是用非法活动赚来的钱买东西（如金银、股票或赌场筹码、其他合法的商业活动，如食品或酒类商店），然后卖掉这些物品，拿回钱。如果犯罪分子多次购买和出售物品，警方很难查出犯罪分子的钱是从哪里来的。

一些国家制定了法律，试图制止洗钱。这些法律有助于警方在犯罪分子试图洗钱时查出。根据一些国家的法律，商人必须：

  • 告诉政府，当有人给他们很多钱（比如一万元），或者有人把很多钱存入银行时，他们会告诉政府。
  • 如果他们认为有人在进行洗钱活动，请告诉政府，以及。
  • 每当有人给他们很多钱或者他们给别人很多钱的时候，就在纸上，或者电脑上写下来。

1989年，一些国家成立了一个由不同政府人员组成的小组，告诉各国制止洗钱的最佳方法。这个组织称为洗钱问题金融行动工作队。下列国家已加入金融行动工作队（FATF/GAFI）：